洗錢代工暴利,一週洗50億、利潤逾5千萬

他們以購買或取巧取得大量的「人頭帳戶」,交叉運用來處理龐大的賭金,好混淆銀行與執法單位的注意力。

以奕智博為例,檢警在今年初針對奕智博內湖辦公室據點的突襲行動中,查扣了部分帳冊。這些帳冊中清楚記載了該公司一共擁有323個來自中國的大量帳戶和網路電子識別憑證──U盾。光是U盾這樣方便的網路憑證,在中國國內單日轉帳額度可高達500萬人民幣,成為犯罪集團常用的洗錢工具。
警方進一步追查後,發現奕智博的洗錢規模超乎想像。

「以奕智博整個帳冊規模來看,他們一天洗超過一億多元的人民幣。一個禮拜就洗12億多人民幣(約新台幣50億元),」親自查帳的刑警蔡豐全在回顧這段紀錄時,仍難掩驚訝。

而根據帳冊記載,奕智博從洗錢代工服務中,以1%~1.6%的比例抽成;這代表著短短一週,該公司就可以從新台幣50億元的「洗錢代工」服務中,賺取新台幣5,000萬元至8,000萬元的利潤。