透過大量人頭,奕智博一年洗錢規模估計達新台幣2,600億

讓鉅額黑錢快速流動,打造洗錢的地下社會,奕智博靠的是「層層轉化」的洗錢手法:他們將賭客輸贏的賭金,透過旗下開設的大量人民幣帳戶匯進匯出,之後經過不同帳戶的集結與轉匯,再送入金沙、新葡京等國際博弈集團手上。(奕智博如何吸收基層員工成為人頭?請看〈演戲開戶當人頭、貢獻信用擔風險,線上博弈員工變「洗錢工具」〉)

這樣的模式,幾乎一步不差地遵循著國際防治洗錢金融行動工作組織(The Financial Action Task Force, FATF)針對洗錢步驟的定義:分別是處置(Placement Stage)、多層化(Layering Stage)以及整合(Integration Stage)。